La Policía desmantela dos tiendas con productos falsificados

La Policía desmantela dos tiendas con productos falsificados Destacado

La Policía de Madrid ha desmantelado dos tiendas con artículos elaborados con piel de animales protegidos y productos falsificados. Agentes de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial procedieron el pasado día 1 de octubre a realizar inspección en un local del distrito Centro, en el que pudieron comprobar que tenían expuestos para su venta artículos como camisetas, parches textiles y otros de reconocidas marcas de motocicletas y grupos musicales que carecían de medidas de seguridad en el etiquetaje y embolsado.

También se pudo comprobar que en otras vitrinas tenían expuestas, también para su venta, artículos (bolsos, carteras, monederos, etc) realizados con pieles autenticas de caimán, cocodrilo, serpiente pitón y manta raya.

Estos artículos, por su composición y elaboración, vulneran la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convenio CITES) y, por tanto, podría tratarse de artículos de procedencia ilícita.

Preguntado el encargado de la tienda sobre la documentación de estos complementos, presentó cuatro fotocopias en las que se reseñaban ocho artículos adquiridos y ninguno coincidente con los expuestos.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a levantar dos actas de intervención cautelar, una por el delito contra la propiedad industrial (635 artículos falsificados) y otra por tener a la venta productos de especies protegidas sin aportar documentación, 92 artículos que vulneraban el convenio CITES.

También se ha inspeccionado una tienda en la calle Fuencarral, de los mismos propietarios, en la que se han intervenido otros 75 artículos realizados con pieles de las mismas especies protegidas. En total 167 artículos con un valor de más 15.083 euros.

Los propietarios de las tiendas fueron informados de que van a ser investigados por dos delitos, uno contra la propiedad industrial y otro contra la fauna y flora salvaje.

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    Las investigaciones de la primera operación se iniciaron en marzo de 2019 gracias a la colaboración ciudadana. Los agentes tuvieron conocimiento de la ilícita actividad de un ciudadano senegalés que, presuntamente, vendía dinero falso además de también dedicarse al menudeo de droga, heroína, cocaína y marihuana.

    La investigación permitió identificar a diferentes miembros de la organización con domicilio en el barrio madrileño de Lavapiés. Sin embargo, las dificultades de la investigación fueron enormes debido a las complicaciones para llevar a cabo el seguimiento de los investigados sin ser detectados.

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    El carácter internacional de la operación quedó patente por los continuos viajes de los miembros de la organización a Italia. Es por ello que se solicitó la colaboración de Europol, que desde ese momento se integró en la investigación para coordinar y aportar información.

    Una vez recopilada toda la información, se estableció un dispositivo formado por más de 60 policías nacionales en las inmediaciones del barrio de Lavapiés. Al dispositivo se incorporó un miembro de Europol que estuvo en permanente contacto con las bases de datos de la Oficina Europea de Policía para el intercambio de información.

    Se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios de forma simultánea, que culminaron con la detención del cabecilla de la organización y de siete miembros de la misma. Muchos de los detenidos tenían numerosos antecedentes policiales.

    Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares por los delitos de falsificación de moneda y contra la salud pública.

    Gracias a la colaboración entre la Policía Nacional y diferentes cuerpos policiales de Sudamérica contra la falsificación de moneda, durante el pasado mes de agosto se inició una serie de investigaciones junto al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia. Como resultado, se ha desmantelado en Bogotá una imprenta clandestina dedicada a la falsificación de billetes de euros y de dólares estadounidenses. La imprenta contaba con todos los elementos necesarios para llevar a cabo este delito. Dos personas han sido detenidas y se ha intervenido un total de 20.000 dólares falsos.

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    Se ha detenido a 33 personas y se ha investigado a otras tres, con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años, por los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos oficiales y mercantiles, usurpación de estado civil, robos con fuerza y descubrimiento y revelación de secretos. Se estima que el beneficio conseguido por la red podría ascender a más de 760.000 euros.

    Se les atribuye la comisión 1.640 infracciones penales, cometidas durante los años 2017 y 2018 en las provincias de Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, A Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.

    La operación se inició como consecuencia de la comisión de un delito de estafa en una sucursal bancaria de la localidad albaceteña de Pozohondo. Tras las investigaciones llevadas por los agentes se detectaron a varias personas que podrían conformar un importante y complejo entramado criminal dedicado a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos.

    Era un grupo perfectamente organizado y jerarquizado. Tres de sus miembros ejercerían funciones de dirección y coordinación, ubicados en la parte superior de la pirámide. Seguidamente se encontrarían los “falsificadores”, con una amplia formación y especialización en la manipulación, adulteración y falsificación de documentos identificativos y medios de pago bancarios.

    En niveles inferiores de la organización estaban los “buzoneadores” o encargados de sustraer la correspondencia de los buzones de sociedades mercantiles, casi siempre en polígonos industriales o directamente de vehículos del servicio de Correos, en busca de pagarés o cheques originales, los cuales eran entregados a los “Jefes-falsificadores”, quienes les modificaban el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario.

    Por otra parte, otros miembros de la red, los “conductores”, eran los encargados de reclutar y transportar hasta las sucursales bancarias elegidas para perpetrar las estafas a los “pasadores”, que eran los autores materiales de los cobros. A estos últimos se les suministraban documentos de identidad falsa con su fotografía y una firma que fuese capaz de reproducir.

    Para dar veracidad a los documentos falsos se respetaba la información básica como sería la sociedad mercantil que emite el documento, su nº IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que consta en el documento original y el número de serie de éste, consiguiendo de esta forma una mayor sensación de validez.

    Las falsificaciones se realizaban en los “laboratorios”, acreditándose la existencia de, al menos, tres inmuebles dedicados a estos menesteres, cuya ubicación solamente era conocida por los “Jefes” de la organización. En ellos, durante los registros practicados, se localizaron ordenadores, impresoras y escáneres de máximas prestaciones tecnológicas, así como la correspondencia postal sustraída, documentos ya falsificados y listos para su uso, productos químicos, tintas luminiscentes y tampones preparados para simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o de identidad, así como papel de calidad idéntica al utilizado para la emisión legalmente de los efectos financieros.

    Durante la fase de explotación se practicaron 4 registros en las viviendas de residencia de los jefes y en un piso utilizado como laboratorio, donde se realizaban las tareas de falsificación de los documentos de identidad y medios de pago bancarios.

    En dichos registros fueron incautados una gran cantidad de efectos u objetos relacionados con la investigación, entre los que se encontraban:

    - 3.220 euros, en billetes de distinto valor, procedente de la actividad delictiva investigada.

    - Numerosos teléfonos móviles.

    - Equipos informáticos completos (ordenadores, impresoras y escáner).

    - Productos químicos, tintas luminiscentes y un dispositivo de luces ultravioletas.

    - Papel de calidad idéntica al utilizado legalmente para la emisión de los efectos financieros.

    - Prensas eléctricas plastificadoras y guillotinas para recortar el papel.

    - Herramientas diversas como cútters, tijeras, rodillos, jeringuillas, pegamentos, rotuladores indelebles, guantes, etc…

    - Numerosos documentos de identidad (DNI’s) y medios de pago financieros (pagarés/cheques) falsos y otros originales sustraídos.